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Finanças Magnates 2017 Todos os direitos reservados Nova Zelândia Registered Broker IB Capital FX Cobrado pela CFTC em 50m SchemeRELEASE: pr7277-15 16 de novembro de 2017 CFTC cobra IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi com solicitação de pelo menos 50 milhões de membros da O público para a troca de Forex, sem ser registado com o CFTC Washington, CC A comissão negociando dos futuros do Commodity dos EU (CFTC) arquivou uma acusação civil Reclamação que carrega réus IB Capital FX, LLC (a / k / a IB Capital FX NZ LLP) B / a IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Individualmente e como agentes da IB Capital, com a solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de pelo menos 960 clientes em todo o mundo, incluindo pelo menos 697 clientes nos Estados Unidos, para negociação em moeda estrangeira de varejo, sem registro Com a CFTC, conforme necessário. A queixa da CFTC alega que, de pelo menos 1 de janeiro de 2017 até 18 de setembro de 2017, os Réus envolveram contratos, contratos ou transações em forex para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, Disposições do Acto de Intercâmbio de Mercadorias (ACE) e dos Regulamentos CFTC. Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC, de acordo com a queixa. Os tribunais há muito reconhecem que a operação de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A queixa da CFTC solicita restituição, rescisão, dispensa, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e registro e injunções permanentes contra novas violações das disposições de registro dos Regulamentos CEA e CFTC. A CFTC aprecia a assistência do Australian Securities amp Investments Commission, da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, da Autoridade de Supervisão Financeira da Hungria (que se fundiu com o Banco Central da Hungria Magyar Nemzeti Bank), da Financial Markets Authority da Nova Zelândia e da New Zealand Serious Fraud Escritório. Além disso, a CFTC aprecia muito a assistência da Securities and Exchange Commission, o Departamento de Justiça, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental do Texas eo Federal Bureau of Investigation. Os membros da equipe da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por esta questão são Kyong J. Koh, JonMarc P. Buffa, Timothy J. Mulreany, Tashieka Taylor, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Doriana V. Ensley e Paul G. Hayeck. A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moeda Estrangeira (Forex). Que afirma que a CFTC tem testemunhado um aumento acentuado nos esquemas de negociação de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar esta potencial fraude. Os clientes podem relatar atividades suspeitas ou informações, tais como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Enforcement da CFTC através de uma linha gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou registrar uma dica ou reclamação on-line. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Atualizado em: 16 de novembro de 2017Transferir nosso plug-in para o Chrome para obter alertas de notícias em tempo real e personalizáveis ​​CFTC Tintas 35M Liquidação com comerciantes de Forex não registrados Law360, Nova York (17 de outubro de 2017, 6 Um juiz federal do Texas aprovou na sexta-feira um acordo de 35 milhões no Commodity Futures Trading Commission, caso contra uma empresa que disse solicitou mais de 50 milhões em fundos para negociação de moeda estrangeira de varejo sem ser registrado. O juiz Lee Yeakel do Distrito Federal emitiu uma ordem de consentimento para injunção permanente, penalidade monetária civil e outros recursos no caso contra a lB Capital FX LLC e seus empregados Emad Echadi e Michel Geurkink. Eles concordaram em pagar 35 milhões em restituição, bem como uma pena civil. Para ver o artigo completo, registe-se agora.